Εξαρθρώθηκε, μέσω Λαμίας, διεθνής εγκληματική οργάνωση

Από τη Λαμία ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι σχετικά με τη δράση διεθνούς Εγκληματικής Οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με τη μέθοδο απατηλών επενδύσεων «Investment fraud» και «Forex fraud»

Έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, η οποία πραγματοποιήθηκε (25/02), σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Αιτωλοακαρνανίας, συνελήφθησαν συνολικά 5 «βασικά» μέλη της οργάνωσης (όλοι ημεδαποί), μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό στέλεχος. Πρόκειται για πέντε ημεδαπούς και συγκεκριμένα τέσσερις άνδρες και μια γυναίκα.

Οι έρευνες για την αποδόμηση της Εγκληματικής Οργάνωσης, ξεκίνησαν όταν το χρονικό διάστημα από 30-03-2023 έως 04-04-2023, άγνωστοι δράστες, προσποιούμενοι εκπροσώπους δήθεν επενδυτικής εταιρείας, εξαπάτησαν 2 ημεδαπούς σε περιοχές της Λαμίας και κατάφεραν να τους αποσπάσουν το συνολικό χρηματικό ποσό των 75.404 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, σε συνεργασία που αναπτύχθηκε με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος (EC3) της Europol, συλλέχτηκαν, αναλύθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα, βάση των οποίων διακριβώθηκε η δομή, οι ρόλοι και ο σκοπός των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Επέκταση

Αναλυτικότερα, διακριβώθηκε ότι τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2022, συγκροτήθηκε στην Ελλάδα και σε γειτονική Χώρα, εγκληματική οργάνωση, η οποία με την πάροδο του χρόνου, ανέπτυξε το εγκληματικό της δίκτυο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με βασικό κοινό σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους, τουλάχιστον μέσω της τέλεσης απατών, με τις εξειδικευμένες μεθόδους «FOREX» και «Investment Fraud», αλλά και με το πρόσχημα επιστροφής απολεσθέντων επενδυτικών κεφαλαίων.

Τα μέλη της είχαν ως σκοπό, την κατ’ εξακολούθηση τέλεση των κακουργημάτων της πλαστογραφίας, της απάτης, της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Πως δρούσαν

Σύμφωνα με τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), πραγματοποιούσαν αρχικά τηλεφωνικές κλήσεις προσέγγισης σε υποψήφια θύματα – επενδυτές, παριστάνοντας ψευδώς ότι εκπροσωπούν διάφορους επενδυτικούς οίκους, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και πλατφόρμες και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Ακολούθως, με την κατάρτιση – χρήση πλαστών εγγραφών, υπεξαχθέντων ταυτοποιητικών εγγράφων έτερων θυμάτων, παραποιημένων – νοθευμένων στιγμιότυπων οθόνης, στα οποία απεικονίζονταν ψευδή υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, έπειθαν τα θύματα – επενδυτές να αποστείλουν φωτογραφίες των ταυτοποιητικών εγγράφων τους και να εγκαταστήσουν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα κινητά τηλέφωνά τους, εφαρμογή απομακρυσμένης διαχείρισης.

Κατά το τελικό στάδιο της απάτης, τα μέλη της οργάνωσης, έχοντας πλέον αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στους ανωτέρω λογαριασμούς των θυμάτων, πραγματοποιούσαν παράνομες διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα την ζημίωση των θυμάτων τους.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί, ότι προκειμένου να καρπωθούν νομιμοποιημένο το παράνομο οικονομικό όφελος, προέβαιναν μεταξύ άλλων σε ίδρυση εταιριών, κυρίως στον επισιτιστικό και κατασκευαστικό κλάδο, εκδίδοντας από αυτές, φορολογικά παραστατικά για ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές.

Όπως προέκυψε, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Οκτώβριο του 2022 έως την 25-02-2025, ενέχονται σε τουλάχιστον 40 περιπτώσεις απατών, εκ των οποίων 38 στην Ελληνική και 2 στην Κυπριακή Επικράτεια, αποκομίζοντας το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.135.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης και ταυτόχρονης αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, κατέστη δυνατή η σύλληψη των 5 μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 16 μέλη της, εκ των οποίων 11 αλλοδαποί και 5 ημεδαποί.

Κατασχέθηκαν

Στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες σε οικίες, οχήματα και άλλους χώρους, που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* το χρηματικό ποσό των 2.180 ευρώ,

* το χρηματικό ποσό των 2.200 λεκ Αλβανίας,

* 13 σφραγίδες εμπλεκόμενων εταιρειών,

* 3 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

* 20 κινητά τηλέφωνα και 45 κάρτες SIM,

* 5 συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (USB),

* 12 κάρτες τραπεζών και 2 τραπεζικές επιταγές,

* τερματικό POS και ρολόι χειρός.

Επιπλέον, από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν και 4 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

Γίνεται μνεία, ότι ενημερώθηκε η αρμόδια Αρχή Καταπολέμησης για την Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία προέβη σε ενέργειες δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, των εμπλεκομένων μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, βρίσκεται σε εξέλιξη διερεύνηση υποθέσεων απάτης, με εμπλεκόμενα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και σε δύο ακόμη χώρες της Ευρώπης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί με μεθοδικότητα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και  Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας/ Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διακριβωθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.